• В закладки
  • Контакты
 

В Днепре «накрыли» российский конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов гривен

  • 21.04.2017, 14:30
Сотрудники Службы безопасности Украины при помощи работников прокуратуры в Днепре прекратили незаконную деятельность конвертационного центра с многомиллионным оборотом, которым руководили из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Согласно опубликованной информации, обнаруженный конвертационный центр имел оборот в 700 миллионов гривен и был подконтролен российскому банковскому учреждению, так как работал по согласованию с собственниками корпорации, которая зарегистрирована в РФ.

«Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные», — поведали о деятельности конвертцентра в СБУ.


Уточняется, что деятельность конвертцентра осуществлялась на протяжении 2016-2017 гг.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия организаторов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины.


 В Днепре «накрыли» российский конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов гривен
Оставить комментарий
Загрузка...
Loading...
  • Реклама