• В закладки
  • Контакты
 

Сотрудники СБУ Днепра закрыли конвертационный центр с оборотом в 600 мил. гривен

  • 10.02.2017, 15:30
Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры закрыли конвертационный центр с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен

Злоумышленники внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» у одного из банковских учреждений города, на руках у него было 140 тысяч гривен наличными.

В течение 2016 злоумышленники обналичили более 600 000 000 гривен. Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковские счета, которые использовал конвертационный центр, наложен арест, заблокировано свыше 6,2 миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделки.
Оставить комментарий
Загрузка...
Loading...
  • Реклама